PLD / AML
Análise de risco com rastreabilidade
Nosso centro de operações reúne análise de riscos criminais e legais, com relatórios prontos para compor sua política de PLD/AML.
Apoio ao seu processo de PLD/AML
Instituições financeiras e empresas reguladas precisam identificar clientes e parceiros expostos politicamente (PEPs), listas restritivas e sancionatórias, e sinais de risco de lavagem de dinheiro.
A Informe Pesquisas cruza bases públicas e privadas para apoiar seu processo de PLD/AML, com relatórios auditáveis para compor sua política de compliance.
Contato Comercial
🕵️
Listas restritivas
Checagem em listas de sanções nacionais e internacionais.
🏛️
Pessoas politicamente expostas
Identificação de PEPs e vínculos relevantes.
📑
Relatório auditável
Documentação pronta para auditorias internas e externas.
Pronto para fortalecer seu compliance?
Fale com nosso time comercial e descubra como estruturar sua política de PLD/AML com a Informe Pesquisas.