Levantamento realizados sobre a empresa investigada: títulos protestados, ações executivas, busca e apreensão, falências dolosas, levantamento, comprovação de sedes e filiais, cheques sem fundos/sustados, processos em tribunais, irregularidades fiscais, ligações com outras empresas prejudicadas, processos de despejos, e qualquer outra informação que seja solicitada e útil a análise; podendo ser realizadas, caso haja necessidade, pesquisas em nome dos principais sócios ou acionistas, com levantamento comercial e criminal completo e pequenos bens.